Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора одной из фирм региона, занимающихся монтажом лифтового оборудования. 40-летний предприниматель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

Следствием установлено, что с апреля по декабрь 2015 года обвиняемый, являясь генеральным директором фирмы, имея умысел на уклонение от уплаты налогов, внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения, завысив расходы предприятия и налоговые вычеты по НДС. Налоговые декларации с внесенными в них заведомо ложными сведениями, коммерсант представил в налоговый орган, тем самым уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет Российской Федерации на общую сумму свыше 11,2 млн рублей, то есть в крупном размере.

Основанием для возбуждения уголовных дел явились материалы совместных проверок УФНС России по Калининградской области и УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области.

В рамках предварительного следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал, вместе с тем, следствием проделан значительный объем работы: допрошено порядка 20 свидетелей, изъята и исследована финансово-хозяйственная документация фирмы, собрана достаточная доказательственная база.

Кроме того, целью защиты интересов Российской Федерации для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следователь обратился с ходатайством в суд о наложении ареста на имущество обвиняемого. Ходатайства следствия удовлетворены в полном объеме. Согласно постановлениям суда, наложен арест на автомобиль, четыре жилых и два нежилых помещения, принадлежащих обвиняемому. Стоимость арестованного имущества достаточна для возмещения причиненного государству ущерба.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Ленинградского района города Калининграда, направлено в суд для рассмотрения по существу.